બ્રિંકની યુએસ પેટાકંપનીએ મની-લોન્ડરિંગ તપાસને ઉકેલવા માટે બે સરકારી સંસ્થાઓ સાથેના કરારના ભાગ રૂપે ત્રણ વર્ષમાં $42 મિલિયન ચૂકવવા સંમતિ આપી છે.
બ્રિંકની ગ્લોબલ સર્વિસીસ યુએસએએ યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (DOJ) સાથે નોન-પ્રોસિક્યુશન કરાર કર્યો છે, તેમજ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક (FinCEN) સાથે નાગરિક નાણાકીય દંડ લાદવાનો સંમતિ આદેશ આપ્યો છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ગ્રુપે 6 ફેબ્રુઆરીના એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
વિભાગે તે જ દિવસે બહાર પાડેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, DOJ કરાર એ ગુનાહિત આરોપોનું સમાધાન કરે છે કે બ્રિંકની ગ્લોબલ સર્વિસીસ યુએસએમાં લાઈસન્સ વિનાના નાણાં ટ્રાન્સમિટિંગ વ્યવસાય તરીકે કાર્યરત હતી. કંપનીએ સ્વીકાર્યું કે તેણે બેંક ગુપ્તતા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જે યુએસનો પ્રાથમિક મની લોન્ડરિંગ વિરોધી (AML) કાયદો છે.
DOJ એ જણાવ્યું હતું કે બ્રિંકે ચલણ પરિવહનકારો પાસે નિયમનકારી સુરક્ષા હોય તે અવકાશની બહાર સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નાણાં મોકલ્યા હતા. વ્યવસાય અનુપાલન નિયંત્રણો પણ રાખવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, એમ નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું.
વિભાગે સાન ડિએગો અને ફ્લોરિડામાં મની સેવા વ્યવસાયો વચ્ચેના 12 વ્યવહારોનો ઉલ્લેખ કર્યો જેમાં બ્રિંક અંતિમ લાભાર્થીને ઓળખવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેમજ આઠ પ્રસંગો જેમાં કંપની મેક્સિકો થી યુએસમાં ચલણ આયાત કરવામાં લાઈસન્સ વિનાના નાણાં ટ્રાન્સમીટર તરીકે સામેલ હતી.
એક અલગ નિવેદનમાં, FinCEN એ જણાવ્યું હતું કે બ્રિંકે “ઇરાદાપૂર્વક” બેંક ગુપ્તતા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જેના પરિણામે “ઉચ્ચ-જોખમી સંસ્થાઓ” વતી મેક્સિકો સાથેની યુએસની દક્ષિણપશ્ચિમ સરહદ પર “સેંકડો મિલિયન ડોલરના જથ્થાબંધ ચલણ શિપમેન્ટ” થયા હતા.
દાવાઓમાં બ્રિંક દ્વારા હીરા અને ઝવેરાતના શિપમેન્ટમાં કોઈ ભૂલનો ઉલ્લેખ નથી.
બ્રિંકના પ્રમુખ અને CEO માર્ક યુબેન્ક્સે જણાવ્યું હતું કે, “2020માં DOJ તપાસની જાણ થયા પછી, અમે અમારી પોતાની સંપૂર્ણ આંતરિક સમીક્ષા હાથ ધરી હતી અને ત્યારથી અમારા વૈશ્વિક નીતિશાસ્ત્ર અને પાલન કાર્યક્રમમાં વધુ સુધારાઓ લાગુ કર્યા છે, જેને DOJ દ્વારા અમારા કરારમાં સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. ઉદ્યોગના નેતા તરીકે, અમે સતત સુધારા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ અને બદલાતાં પાલન જોખમોને સંબોધવા માટે હંમેશા અમારા કાર્યક્રમને વિકસિત કરી રહ્યા છીએ.”
Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.
ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM | WhatsApp | YouTube
