જ્વેલર્સ વિજિલન્સ કમિટી (JVC) એ એક રીમાઇન્ડર મોકલ્યું છે કે જ્વેલરી ઉદ્યોગમાં લગભગ દરેક કંપનીએ 1 જાન્યુઆરી, 2025 સુધીમાં યુ.એસ. ટ્રેઝરીના ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક (FinCEN) પાસે માલિકીની માહિતી ફાઇલ કરવી આવશ્યક છે.
FinCEN નો લાભદાયી માલિકી માહિતી નિયમ નક્કી કરે છે કે 1 જાન્યુઆરી, 2024 પહેલા બનાવેલી અથવા નોંધાયેલી કંપનીઓ પાસે સરકાર સાથે માલિકી અહેવાલો ફાઇલ કરવા માટે 1 જાન્યુઆરી, 2025 સુધીનો સમય છે. (આમ કરવા માટેની લિંક અહીં છે.) આ જરૂરિયાત 2020માં પસાર થયેલા કોર્પોરેટ પારદર્શિતા અધિનિયમમાંથી ઉદ્દભવે છે.
1 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ અથવા તે પછી નોંધાયેલ કંપનીઓ પાસે તેમના પ્રારંભિક અહેવાલો ફાઇલ કરવા માટે રચનાની તારીખથી 90 દિવસનો સમય છે.
નિયમ “લાભકારી માલિક” તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે “કોઈપણ વ્યક્તિ જે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે, રિપોર્ટિંગ કંપની પર નોંધપાત્ર નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરે છે અથવા જે રિપોર્ટિંગ કંપનીના ઓછામાં ઓછા 25% માલિકી હિતોની માલિકી ધરાવે છે અથવા તેનું નિયંત્રણ કરે છે.”
કંપનીઓએ દરેક લાભાર્થી માલિક માટે સંપૂર્ણ કાનૂની નામ, જન્મ તારીખ, વર્તમાન રહેણાંક અથવા વ્યવસાય શેરી સરનામું અને ઓળખ નંબર (અધિકૃત ID ના અમુક સ્વરૂપ દ્વારા બેકઅપ) પ્રદાન કરવાની જરૂર છે.
JVCએ જણાવ્યું હતું કે, “જ્વેલરી ઉદ્યોગમાં મોટાભાગના વ્યવસાયોએ આ માહિતીની જાણ કરવી જરૂરી છે. વ્યવસાયોએ આ માહિતી ફાઇલ કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ.”
JVC નોંધે છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં આ પ્રક્રિયામાં 10 મિનિટથી વધુ સમય લાગવો જોઈએ નહીં; એક ટ્યુટોરીયલ અહીં જોઈ શકાય છે.
હમણાં માટે, માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે નહીં; માત્ર સરકારી એજન્સીઓને જ તેને જોવાની મંજૂરી છે.
Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.
ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM | WhatsApp | YouTube
