ફિલાડેલ્ફિયા જ્વેલરી સ્ટોર આઈસ ફાયરના માલિક, 41 વર્ષીય દિમિત્રે હાડજીવને નકલી ઘડિયાળોની હેરફેર અને તે ઘડિયાળોના વેચાણ સંબંધિત યોગ્ય પેપરવર્ક ફાઇલ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, એમ પેન્સિલવેનિયાના પૂર્વીય જિલ્લાના યુ.એસ. એટર્ની તરફથી એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
હાડજીવને સપ્ટેમ્બર 2019 માં નકલી રોલેક્સીસ ખરીદવા અને વેચવા અને નકલી ભાગો સાથે અસલી રોલેક્સને કસ્ટમાઇઝ કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. સરકારે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે રોકડ વ્યવહારો માટે રિપોર્ટિંગ આવશ્યકતાઓને પરિપૂર્ણ કરવાનું ટાળવા માટે હાડજીવે “સ્ટ્રક્ચર્ડ” ડિપોઝિટ કરી હતી.
આંતરિક મહેસૂલ સેવા માટે વ્યવસાયોને તે ચુકવણીના 15 દિવસની અંદર $10,000 થી વધુના રોકડ વ્યવહારો માટે ફોર્મ 8300 ફાઇલ કરવાની જરૂર છે. ફોર્મ ભરવા માટેની IRS માર્ગદર્શિકા અહીં જોઈ શકાય છે.
સરકારના આક્ષેપોમાં એ છે કે, હાડજીવને વ્યવહાર માટે $29,000 રોકડ મળ્યા પછી, તેણે બે થાપણો કરી: એક $9,900માં, બીજી $7,250ની. બંને $10,000 થ્રેશોલ્ડ હેઠળ હતા અને સરકાર દ્વારા રિપોર્ટિંગની જરૂરિયાતને ટાળવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી હતી. સરકારના નિવેદન અનુસાર, સામેલ નાણાંની કુલ રકમ $750,000 થી વધુ છે.
જ્યુરીએ હાદજીવને ચાર બાબતોમાં દોષિત અને 15 અન્યને દોષિત ઠેરવ્યા. તેની પ્રતીતિ બાદ, હાડજીવને “ઝવેરી તરીકેની તમામ કામગીરી બંધ કરવાનો” આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
અહેવાલ અનુસાર, હાડજીવના સેલિબ્રિટી ગ્રાહકોમાં બોક્સર ફ્લોયડ મેવેદર અને પ્લેબોયના સ્થાપક હ્યુ હેફનરનો સમાવેશ થાય છે.
“હાડજીવના સાથીઓની એક જ્યુરીએ પુષ્ટિ કરી કે સરકારે આરોપ મુકવા દરમિયાન સૌપ્રથમ શું આરોપ મૂક્યો હતો: કે હાડજીવે નકલી માલની હેરફેર કરી હતી, આવકની લોન્ડરિંગ કરી હતી અને ચલણની જાણ કરવાની જરૂરિયાતોને ટાળવાના પ્રયાસમાં સંરચિત થાપણો હતી,” યુરી ક્રુટીએ જણાવ્યું હતું, ખાસ એજન્ટ IRS ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો હવાલો, સરકારી નિવેદનમાં. “IRS-CI ના સ્પેશિયલ એજન્ટ્સ અને અમારા કાયદા અમલીકરણ ભાગીદારો શ્રી હાડજીવ જેવા ગુનેગારોની તપાસ કરવાનું ચાલુ રાખશે અને તેમને ન્યાય અપાવશે કે જેઓ લોભથી આવી યોજનાઓમાં ભાગ લે છે.”
હાડજીવના વકીલે પ્રકાશનના સમય સુધીમાં ટિપ્પણી માટેની વિનંતી પરત કરી ન હતી.
____________________________________________________________
ઈન્ડસ્ટ્રીના લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે ડાયમંડ સિટી ન્યુઝપેપરના સોશ્યિલ મીડિયા સાથે જોડાઓ
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM
